Aviso Actualizado Sobre La Corrupción Que Impera en Venezuela

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y líder legitimo del pueblo venezolano.  El 3 de mayo de 2019, La Red Contra Delitos Financieros (“FinCEN” por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos publicó un aviso sobre la corrupción política que impera en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y las acciones que el gobierno estadounidense está implementando para prevenir actos u operaciones de lavado de dinero.  

El aviso de FinCEN actualizó su anuncio previo del 2017 en el cual explicó el deber que tienen ciertas entidades financieras estadounidenses de reportar transacciones sospechosas y que puedan tener una relación con acciones corruptas por parte de políticos venezolanos.  Por medio de este nuevo aviso también se informa que algunos funcionarios públicos de la administración de Maduro están abusando del programa de distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción al otorgar contratos, sin cumplir con los procesos de licitación correspondientes, a entidades o individuos que continuamente implementan esquemas de lavado de dinero por medio del comercio internacional.  Este programa de distribución de alimentos, conocido como el programa CLAP, fue creado en el 2016 con el propósito de proporcionar asistencia alimentaria a ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado por FinCEN de la información y otros datos en términos de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en ingles), existen funcionarios corruptos en el gobierno venezolano, incluyendo sus redes de contactos, que están lucrando a expensas del programa CLAP mediante esquemas de manipulación de precios y desvío de fondos.  Estas personas han creado empresas fantasmas con la finalidad de captar recursos económicos provenientes de contratos comerciales y otras actividades derivadas del programa.

Este análisis que hizo FinCEN ha identificado al lavado de dinero relacionado con actividades comerciales como uno de los principales mecanismos utilizados por figuras políticas corruptas para evadir sanciones y facilitar el tránsito y blanqueo de recursos de procedencia ilícita.  Existen diversas empresas fantasmas en territorios cuyos marcos regulatorios en materia corporativa y financiera ofrecen una transparencia limitada, lo cual es un impedimento para ejecutar apropiadamente medidas tendientes a controlar el antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El aviso también indica que en los últimos años las instituciones financieras han hecho del conocimiento de FinCEN que se han incrementado las actividades relacionadas con presuntos actos de corrupción vinculados al régimen de Maduro.  De acuerdo con la opinión de FinCEN, todas las dependencias y organismos del Gobierno venezolano están expuestas a la corrupción, lo cual también involucra a importantes figuras políticas.

El aviso enumera ciertas “señales de alarma” a fin de ayudar a identificar y denunciar actividades sospechosas y que puedan ser estar relacionadas con actos de corrupción:

• Transacciones derivadas de contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro y que sean canalizadas a cuentas personales.
• Transacciones derivadas de contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro canalizadas a empresas cuyas actividades no están relacionadas con su objeto social (ej., pagos para obras de construcción, pero efectuados a comerciantes textiles).
• Transacciones derivadas de contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro y que sean canalizadas a empresas fantasmas o ficticias, empresas que se dediquen a comercializar todo tipo de bienes y servicios, o empresas con objeto social sin fines comerciales. 
• Documentación relacionada con contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro (ej. facturas) que ampare precios muy por arriba del valor del mercado, incluyendo documentación demasiado simple o que no cuente con información detallada (ej., el precio de los bienes y/o servicios). 
• Pagos relacionados con contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro provenientes de cuentas ubicadas en territorios fuera de Venezuela (ej., Panamá o el Caribe) y controladas por instituciones financieras extranjeras (ej., Dominica).
• Empresas dedicadas a la exportación de mercancías que operen en el sur del Estado de Florida —principalmente aquellas empresas que cuentan con subsidiarias en Venezuela o que tengan empresas constituidas en Venezuela bajo nombres similares— y que además se dediquen a la compra y venta de equipo pesado, autopartes y productos electrónicos provenientes de Florida, debido a que este tipo de transacciones comerciales son susceptibles de facilitar el lavado de dinero.
• Pagos relacionados con contratos públicos del régimen ilegítimo de Maduro provenientes de terceras personas y que formalmente no son entidades gubernamentales venezolanas (ej. empresas fantasmas o ficticias).  Es posible que se utilicen a terceras personas o agentes comerciales para hacer negocios con las entidades gubernamentales de Venezuela, lo cual constituye una importante fuente de riesgo.  Cada vez que los agentes comerciales están coludidos con funcionarios públicos corruptos pueden facilitar transacciones internacionales con la finalidad de burlar los controles cambiarios y disfrazar los pagos realizados por empresas públicas.   
• Depósitos en efectivo, en lugar de transferencias bancarias, en cuentas de empresas que tengan celebrados contratos con el Gobierno venezolano bajo el régimen ilegítimo de Maduro.
• Las transacciones de bienes con alto valor, tales como la compra de bienes inmuebles o aeronaves y en las que estén involucrados familiares de conocidas figuras políticas corruptas o aliados del régimen de Maduro, y que sean incongruentes con los salarios oficiales que perciben los compradores.  Las regiones en las que se está prestando mayor atención se ubican el sur de la Florida; la zona de Houston, Texas; el Caribe; y el sur de Europa.
• Uso indebido de las unidades de administración patrimonial de instituciones bancarias ubicadas en Estados Unidos o en otros países, por parte de conocidas figuras políticas venezolanas corruptas (incluyendo socios y familiares), mediante la realización de complejas transacciones financieras con la finalidad de circular y ocultar los fondos de procedencia ilícita.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesorería de los Estados Unidos ha identificado a diversas personas y entidades, con las que ninguna persona o entidad que se encuentre bajo la soberanía de Estados Unidos puede tener trato comercial alguno, entre las cuales se encuentran:

1. Nicolás Maduro Moros
2. PDVSA, la empresa petrolera paraestatal venezolana.
3. Tareck El Aissami (El Aissami), el vicepresidente del régimen de Maduro.
4. El esquema de la Red de Cambio de Divisas de Venezuela.
5. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), incluyendo cuatro instituciones financieras mismas que son de su propiedad o se encuentran bajo su control.
6. Evrofinancial Mosnarbank, institución bancaria con sede en Moscú propiedad de compañías públicas rusas y venezolanas, misma que han financiado, patrocinado, brindado asistencia técnica, y/o proporcionado bienes o servicios, de forma significativa a PDVSA.
7. El Banco Central de Venezuela

El aviso de FinCEN sirve como recordatorio para las instituciones financieras estadounidenses de la obligación que tienen de cumplir con las obligaciones de debida diligencia que les impone la ley BSA y otras regulaciones aplicables.  Además de lo anterior, las instituciones financieras sujetas a esta obligación deben establecer un programa de debida diligencia con respecto a las cuentas bancarias cuyos titulares sean extranjeros, con la finalidad de que se pueda detectar cualquier acto u operación de lavado de dinero o cualquier actividad sospechosa.  Cada vez que las instituciones financieras reporten cualquier actividad sospechosa, deberán de proporcionar toda la información que tengan a su disposición en relación con la misma.